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海建集团召开第一届董事会第一次会议

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  3月28日下午,集团公司召开第一届董事会第一次会议,听取有关工作情况汇报,审议有关议案。集团公司党委书记、董事长吴亚春主持会议并讲话,专职外部董事邱学强、强弘、史利出席会议。集团公司党政班子成员及集团有关部门、下属企业主要负责人列席会议。

  吴亚春代表集团公司感谢国资委对海建集团董事会建设的高度重视,并介绍了集团公司2017年生产经营管理工作,他指出,海建集团将在省国资委的正确领导下,坚持高起点、高标准,着力在明确定位、健全组织、完善制度、规范运行、加强沟通等方面下功夫,积极健全符合海建实际的法人治理结构;认真落实省国资委工作部署,着力加强董事会自身建设,充分发挥董事会的决策作用,把加强党的领导和完善公司治理统一起来。

  会议审议通过了《海南省建设集团有限公司董事会议事规则(草案)》《海南省建设集团有限公司董事会秘书工作规则(草案)》《海南省建设集团有限公司董事会办事机构设置、人员编制及工作职责(草案)》《海南省建设集团有限公司董事会专门委员会设置方案及议事规则(草案)》和《海南省建设集团有限公司董事会战略发展与投资委员会议事规则(草案)》《海南省建设集团有限公司董事会提名委员会议事规则(草案)》《海南省建设集团有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(草案)》《海南省建设集团有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则(草案)》,并选举产生了董事会各专门委员会委员、主任,指定了各专门委员会日常工作机构。会议审议并原则通过了《海南省建设集团有限公司经理层工作规则(草案)》。

  会议还研究通过了董事会秘书和董事会办公室主任、副主任聘任事项。

  省国有企业监事会主席莫裕宽到会指导。

 

(文:袁宏刚,图:周士翔)

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